Отчет
об итогах голосования   на  внеочередном  общем собрании акционеров
 Акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский»»

Полное фирменное наименование Общества:  Акционерное общество «Пищевой комбинат «Азовский»
Место нахождения Общества:  Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, офис 802,  центральный подъезд, 8 этаж.  
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 14.08.2017 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, офис 802 
Дата составления протокола: 14.08.2017
       Список лиц, имеющих право на участие  на  внеочередном  общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21.06.2017 (на основании Приказа б/н от 09.06.2017  ).
       Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие  на  внеочередном  общем собрании акционеров,  владеют 11 804 (Одиннадцать тысяч восемьсот четыре) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров. 
       По состоянию на 12 ч.00 мин. 14.08.2017 г. для участия в собрании зарегистрированы 1(Один) лицо, имеющее право на участие в собрании, владеющих 11 621 (Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать один) голосом, что составляет 98, 4496 % от общего числа голосов   лиц, включенных в список лиц,  имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 
       По состоянию  12 ч.00 мин. 14.08.2017 г.   (момент открытия общего собрания)  в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, Внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

      Повестка дня общего собрания:

1.	Избрание членов  Совета директоров.
2. Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров Общества". 
3. Утверждение Положения "О Совете директоров Общества" . 
4. Утверждение Положения "О Генеральном директоре Общества и порядке его избрания". 
5. Утверждение Положения "О  Правлении Общества" . 
6. Утверждение Положения "О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества".
 
Первый вопрос повестки дня: Избрание членов  Совета директоров.
     По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
      Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 
59 020
     Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н) 59 020. 
     Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 58 105.
Кворум по данному вопросу имеется.
 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров  АО «Пищевой комбинат «Азовский» в следующем составе:
Гемеджи Марлен Рустемович	
Куртбединов Сейран Серверович	
Куртбединов Шамиль Серверович	
Меситский Рафет Рефатович	
Меситский Решат Рефатович	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№	
Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА» кандидата	
п/п	в Совет директоров Общества		
			
1	Гемеджи Марлен Рустемович	11621	
2	Куртбединов Сейран Серверович	11621	
3	Куртбединов Шамиль Серверович	11621	
4	Меситский Рафет Рефатович	11621	
5	Меситский Решат Рефатович	11621	
Против всех кандидатов	0		
Воздержался по всем кандидатам	0		
     Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.  
     Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса  между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.
     Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня:  Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров Общества"
     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 11 804 
     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н) 11 804.
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 11 621 голосов.
      Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:  Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров Общества"
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - _11 621 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.
    Число голосов по  вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.  
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Третий вопрос повестки дня:  Утверждение Положения "О Совете директоров Общества"
     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 11 804 
     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н) 11 804.
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 11 621 голосов.
      Кворум по данному вопросу имеется.
 
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:  Утвердить Положение "О Совете директоров Общества"
     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по   вопросу повестки дня:
«ЗА» -11 621 голосов.
«ПРОТИВ» -0 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
     Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
     Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по  вопросу повестки дня: 0 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Положения "О Генеральном директоре Общества и порядке его избрания" .
      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 11 804 
     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н) 11 804.
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 11 621 голосов.
      Кворум по данному вопросу имеется.
 
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:  Утвердить Положение   "О Генеральном директоре Общества и порядке его избрания"
     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по   вопросу повестки дня:
«ЗА» -11 621 голосов.
«ПРОТИВ» -0 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
     Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
     Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по  вопросу повестки дня: 0 голосов.
.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения "О  Правлении Общества"  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 11 804 
     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н) 11 804.
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 11 621 голосов.
      Кворум по данному вопросу имеется.
 
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:  Утвердить Положение   "О Правлении Общества"
     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по   вопросу повестки дня:
«ЗА» -11 621 голосов.
«ПРОТИВ» -0 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
     Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
     Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по  вопросу повестки дня: 0 голосов.

Шестой вопрос повестки дня:  Утверждение Положения "О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 11 804 
     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н) 11 804.
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 11 621 голосов.
      Кворум по данному вопросу имеется.
 
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:  Утвердить Положение   "О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества
     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по   вопросу повестки дня:
«ЗА» -11 621 голосов.
«ПРОТИВ» -0 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
     Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
     Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по  вопросу повестки дня: 0 голосов
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:
Принятые решения на собрании:
1.	Избрать Совет директоров  АО «Пищевой комбинат «Азовский» в следующем составе:
Гемеджи Марлен Рустемович	
Куртбединов Сейран Серверович	
Куртбединов Шамиль Серверович	
Меситский Рафет Рефатович	
Меситский Решат Рефатович	
2.	Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров Общества"
3.	Утвердить Положение "О Совете директоров Общества" . 
4.	Утвердить Положение "О Генеральном директоре Общества и порядке его избрания". 
5.	 Утвердить Положение "О  Правлении Общества" . 
6.	Утвердить Положение "О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор,  местонахождение  Регистратора  по   сведениям из ЕГРЮЛ :  127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Полное   наименование  филиала  и его   местонахождение:  Казанский филиал Акционерного  общества  ВТБ Регистратор, место нахождения  филиала Регистратора: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.6
Уполномоченное лицо регистратора:  Сиразиева Э.Р.

Председатель собрания        подпись       Куртбединов Сейран Серверович

Секретарь собрания        подпись            Минакова Мохинур